स्थिर मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) के पीछे की कंपनी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की एक रिपोर्ट का खंडन किया है कि उसके पास उन संस्थाओं से संबंध थे जो जाली दस्तावेजों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते थे।
3 मार्च को, WSJ ने दस्तावेजों और ईमेल पर सूचना दी। लीक किए गए ईमेलों में से कथित तौर पर टीथर और उसकी बहन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से जुड़ी संस्थाओं ने बिक्री चालान और लेनदेन को गलत बताया और बैंक खाते खोलने के लिए तीसरे पक्ष के पीछे छिप गए, अन्यथा वे नहीं खोल सकते थे। .
3 मार्च के बयान में, टेटर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को “लंबे समय से पुराने आरोप” और “पूरी तरह से गलत और भ्रामक” कहा:
“Bitfinex और Tether के पास विश्व स्तरीय अनुपालन कार्यक्रम हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, अपने ग्राहक को जानें और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण की कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हैं।”
कंपनी ने कहा कि यह कानून प्रवर्तन के साथ एक “गर्व” भागीदार है और “नियमित और स्वेच्छा से” संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अधिकारियों की सहायता करता है।
Tether और Bitfinex CTO पाओलो अर्दोइनो ने 3 मार्च को ट्वीट किया कि रिपोर्ट में “गलत सूचना और अशुद्धि” थी और सुझाव दिया कि WSJ जोकर थे।
मैं प्लानबी की वर्षगांठ पर हूं #लुगानो
इतनी ऊर्जा और बात करने के लिए उत्साहित लोग #बिटकॉइन
जब मैं मंच पर था, मैंने मसख़रों की आवाज़ें सुनीं, निश्चित रूप से यह WSJ ही था।
हमेशा की तरह बहुत सारी गलत सूचनाएँ और अशुद्धियाँ। गरीब लोगों को सख्त होना चाहिए लेकिन बेहतर मीडिया की जरूरत है।– पाओलो अर्दोइनो (@paoloardoino) मार्च 3, 2023
कॉइनटेग्राफ ने रिपोर्ट और उनके बयान पर टिप्पणी के लिए टीथर और बिनफाइनक्स से संपर्क किया, लेकिन प्रकाशन के समय उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
WSJ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Tether और Bitfinex ने खुद को ब्लैकबॉल किया
डब्ल्यूएसजे की एक रिपोर्ट में लीक हुए ईमेल की रूपरेखा दी गई है। मुकदमे के अनुसार, ईमेल और दस्तावेजों की अपनी कथित समीक्षा के माध्यम से, Tether और Bitfinex बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े रहने के लिए स्पष्ट सौदे करते हैं, जो खो जाने पर उनके व्यवसायों के लिए “अस्तित्व के लिए खतरा” पैदा करेगा। वेल्स फारगो बैंक के खिलाफ जोड़ी।
लीक हुए ईमेलों में से एक ने सुझाव दिया कि कंपनी के चीन स्थित बिचौलिये “हर जमा और निकासी के लिए झूठे बिक्री चालान और अनुबंध प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली को बायपास करने की कोशिश कर रहे थे।”
रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि Tether और Bitfinex ने उन नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जो वित्तीय संस्थानों तक उनकी पहुंच को सीमित कर देते थे और एक ऐसी कंपनी से संबंध रखते थे, जो दूसरों के बीच, अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठन को पैसा मुहैया कराती थी।
इस बीच, मामले से परिचित एक व्यक्ति ने डब्ल्यूएसजे को यह भी बताया कि टीटर की जांच न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय कर रहा है। जांच की प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकी।
संदर्भ के: सिल्वरगेट ने एक्सचेंज को बंद कर दिया और ब्लॉकफाई को 9.9 मिलियन डॉलर जारी किए
टीथर ने पिछले कुछ महीनों में गलत काम करने के कई आरोपों का सामना किया है, और हाल ही में फरवरी की शुरुआत में एक अलग डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट को खेलने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि चार पुरुषों ने 2018 तक कंपनी का लगभग 86% नियंत्रित किया था।
इसे इसी तरह अपने सुरक्षित ऋणों के बारे में दिसंबर 2022 की WSJ रिपोर्ट से “FUD” (भय, अनिश्चितता और संदेह) से लड़ना पड़ा और बाद में अपने भंडार से धन का वितरण बंद करने की कसम खाई।
