यह नया क्रिप्टो घोटाला लैटिन अमेरिकी निवासियों को लक्षित कर रहा है

क्रिप्टो उत्साही और उपयोगकर्ता डिजिटल संपत्ति में निवेश करने में निहित जोखिमों को समझते हैं। कीमतों में गिरावट के दौरान धन खोने के अलावा, निवेशक घोटालों, स्किमिंग स्कीमों के माध्यम से पैसा खो सकते हैं। एक्सचेंज और प्रोटोकॉल हैकर, पोंजी योजनाएंवगैरह।

हाल ही में, कई लैटिन अमेरिकी निवेशक एक क्रिप्टो पोंजी योजना से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप धन की हानि हुई है। परिषद की चेतावनी से पता चला कि 30 निवासी इस घोटाले के शिकार हुए हैं, दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी दी।

क्रिप्टो पोंजी स्कीम के लिए निवेशक फंड की आवश्यकता होती है

लैटिन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन के 30 पीड़ितों ने स्कैमर्स को उनके नुकसान के बारे में अधिकारियों को सतर्क किया। विस्तार से, घोटाले के पीछे लोग क्रिप्टो एफएक्स एलएलसी के कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में टेक्सास में एक संघीय मामले में शामिल कंपनी है।

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आरोपी, मौरिसियो शावेज़ और जियोर्जियो बेनवेन्यूटो ने सितंबर 2022 में लैटिन अमेरिकी निवेशकों के लिए अपंजीकृत क्रिप्टो संपत्ति का प्रबंधन किया। जब नियामकों ने अवैध लेनदेन की हवा पकड़ी, सीईसी ने एक आपातकालीन ऑपरेशन लागू किया है प्रस्ताव बंद करो।

एक प्रेस रिपोर्ट में, SEC के अधिकारियों ने खुलासा किया कि शावेज़ ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुशल होने का दावा किया और कथित तौर पर लैटिन अमेरिकी निवासियों को सिखाया कि कैसे अधिक पैसा बनाया जाए। उन्होंने क्रिप्टो संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिटकॉइन और एनएफटी का इस्तेमाल किया, जिससे पीड़ित व्यापार कर सकते थे और अमीर बन सकते थे।

हालांकि, जब निवासी उनकी कार्यशाला में आते हैं, तो उन्हें क्रिप्टो एफएक्स में निवेश करने की आवश्यकता होगी ताकि कंपनी उनकी ओर से डिजिटल संपत्ति और विदेशी मुद्रा व्यापार कर सके।

लेकिन एसईसी ने पाया कि उसके पास क्रिप्टो संपत्ति या निवेश में कोई प्रशिक्षण, अनुभव या शिक्षा नहीं थी। उन्होंने खुद को एक उन्नत स्तर के व्यापारी के रूप में बेच दिया, निवेशकों को पूरा करने के लिए नकली दस्तावेज दिए, यह वादा करते हुए कि वे अपने धन को नहीं खोएंगे। इसके अलावा, चावेज़ कभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल नहीं हुए, इसके बजाय पोंजी स्कीम मॉडल के आधार पर निवेशकों को अन्य लोगों के पैसे से भुगतान किया।

उन्होंने निवेशकों के धन का 90% अन्य निवेशकों को भुगतान करने, अपने और बेनेव्यूटो के नेतृत्व में अचल संपत्ति विकसित करने और अपनी भव्य जीवन शैली को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया।

दूसरी ओर, बेनवेन्यूटो ने कई निवेशकों को इस योजना में आकर्षित किया, उनके कुछ पैसे का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया और कुछ जीबीटी ग्रुप को भेज दिया, जो उनके और चावेज़ के स्वामित्व वाली कंपनी थी।

एसईसी के मुताबिक, दोनों ने निवेशकों के भुगतान में 2.7 मिलियन डॉलर कमाए और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए 8 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल किया। यह भी पता चला कि अकेले चावेज़ ने कारों, गहनों, एक घर, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, वयस्क मनोरंजन और बहुत कुछ पर लगभग 1.5 मिलियन डॉलर खर्च किए।

नगरपालिका पीड़ितों को समाधान की पेशकश करने वाले एक घोटाले के खिलाफ चेतावनी देती है

कई निवासियों द्वारा अधिकारियों से संपर्क करने के बाद नगरपालिका ने पिछले सप्ताह डिजिटल संपत्ति पोंजी योजना की चेतावनी दी। चेतावनी में, शहर ने खुलासा किया कि कई क्रिप्टो एफएक्स प्रतिनिधि अभी भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से निवासियों से धन की याचना कर रहे हैं।

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इसलिए, शहर ने निवासियों को क्रिप्टो-संबंधित पेशकशों में निवेश नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन सावधानी बरतने और निवेश पर गहन शोध करने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त, इसने निवासियों को अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी, यदि क्रिप्टो एफएक्स प्रतिनिधियों ने उन्हें धन भेजने के लिए कहा।

एक चेतावनी भी है एक वेबसाइट जहां पीड़ित अपनी खोई हुई धनराशि के लिए दावा कर सकते हैं। एक और वेबसाइट दाखिल दावों में शामिल हैं कैलिफोर्निया के वित्तीय संरक्षण और नवाचार विभाग का मंच।

Pexels से प्रदर्शित छवि और Tradingview.com से चार्ट