चाबी छीनना:
- एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निषाद सिंह ने कल छह आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया।
- CFTC और SEC ने उसके खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया।
- नियामक नागरिक मौद्रिक दंड की मांग कर रहे हैं और सिंह पर कभी भी वस्तुओं और प्रतिभूतियों में फिर से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
इस लेख का हिस्सा
एफटीएक्स के मुख्य अभियंता निषाद सिंह को कल छह आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद एसईसी और सीएफटीसी दोनों के मुकदमों का सामना करना पड़ा।
धोखाधड़ी में सहायता करना और उकसाना
सैम बैंकमैन-फ्राइड के एक और लेफ्टिनेंट सिविल मुकदमों का सामना करते हैं।
दोनों कल प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन पूर्व FTX इंजीनियरिंग प्रमुख निषाद सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
CFTC ने सिंह पर FTX, अल्मेडा रिसर्च और सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा धोखाधड़ी और सहायता और धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अन्य बातों के अलावा, नियामक नागरिक मौद्रिक दंड, बहाली और सिंह पर कभी भी जिंस हितों या “डिजिटल संपत्ति वस्तुओं” में व्यापार करने से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है।
CFTC के जनरल काउंसिल ग्रेचेन लोवे ने कहा, “आज की फाइलिंग अमेरिकी डिजिटल सामान बाजारों की सुरक्षा के लिए CFTC की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” “आज की फाइलिंग में एक व्यक्ति द्वारा दायित्व की छूट भी शामिल है, जो एक प्रतिवादी के रूप में, कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और CFTC नियमों के सामग्री उल्लंघनों में भाग लिया और सहायता प्राप्त की।”
बदले में, SEC ने सिंह पर बैंकमैन-फ्राइड को अवैध रूप से FTX फंड स्थानांतरित करने में सक्षम करके प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। एजेंसी नागरिक मौद्रिक दंड और “क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज” सहित प्रतिभूतियों में व्यापार से सिंह पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर रही है।
एसईसी के प्रवर्तन निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने कहा, “हम आरोप लगाते हैं कि यह शुद्ध और सरल धोखाधड़ी थी।” “जबकि FTX निवेशकों के लिए कथित रूप से प्रभावी जोखिम कम करने के उपायों को बढ़ावा दे रहा था, श्री सिंह और उनके सहयोगी सॉफ़्टवेयर कोड का उपयोग करके क्लाइंट फंड की चोरी कर रहे थे जिसे श्री सिंह ने बनाने में मदद की थी।”
सिंह ने कल वायर फ्रॉड की एक गिनती, वायर फ्रॉड करने की साजिश के तीन मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की एक गिनती और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करके संयुक्त राज्य को धोखा देने की साजिश की एक गिनती के लिए कल दोषी ठहराया।
अस्वीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास बीटीसी, ईटीएच और कई अन्य क्रिप्टो संपत्तियां थीं।
